Governança Corporativa

GRI G4 15 | 16 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 49 | 56

Negócios
podem ser
passageiros,
valores são
perenes

Grupo familiar com gestão profissional
e evolução contínua das práticas de
governança que constituem a base
para o crescimento e a perenidade
da Companhia.

Acreditamos que negócios podem ser passageiros, mas princípios e valores são perenes, por isso, nossa postura transparente e conduta ética praticada desde a criação do grupo Algar, há mais 85 anos, se refletem de forma acentuada na governança corporativa. Fazemos parte de um Grupo familiar com gestão profissional e a evolução contínua das nossas práticas de governança constituem a base para o crescimento e perenidade da Companhia. Temos diretrizes claras e sólidas, que visam garantir nossa perspectiva de longo prazo.

A preocupação do grupo Algar com a governança corporativa e a adoção das melhores práticas tornou-o referência, sendo uma das 14 companhias latinoamericanas credenciadas a pertencer ao Latin American Companies Circle of Corporate Governance, uma iniciativa da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) e do International Finance Corporation (IFC/World Bank).

Estrutura de Governança

O grupo Algar é referência por ser uma das 14 companhias latinoamericanas reconhecidas pelo Circle of Corporate Governance devido
à adoção de diferenciadas práticas de governança. Essa é uma iniciativa da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) e do International Finance Corporation (IFC/World Bank).

Estrutura Societária*

* em 31/12/2014

Conselho de Administração

O Conselho de Administração, eleito anualmente em Assembleia Geral Ordinária, é o órgão de deliberação colegiada que, entre outras funções, estabelece as diretrizes estratégicas para a Algar Agro. O seu funcionamento, as suas responsabilidades e o seu relacionamento com a diretoria e demais órgãos sociais são definidos no Regimento Interno baseado na Lei das Sociedades por Ações, Estatuto Social e Código de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Um calendário temático estabelece as reuniões, que ocorrem, ordinariamente, seis vezes ao ano. Sempre que necessário, agenda-se um encontro extraordinário.

O Conselho de Administração da Algar Agro se destaca pela maioria dos membros serem externos. Hoje, sete dos onze componentes não são executivos da Companhia e não possuem vínculo comercial com a mesma. Os cargos de executivos e de conselheiros não são cumulativos.

Composição do
Conselho de Administração

Luiz Alberto Garcia Presidente
Luiz Alexandre Garcia Vice-presidente
Alexandrino Garcia Neto Conselheiro
Eliane Garcia Melgaço Conselheira
Aguinaldo Diniz Filho Conselheiro externo
Geraldo Sardinha Pinto Filho Conselheiro externo
Sérgio Alair Barroso Conselheiro externo
Silvio José Genesini Júnior Conselheiro externo
Ozires Silva Conselheiro externo
Walter Fontana Filho Conselheiro externo
Hélio Marcos Machado Graciosa Conselheiro externo

Comitês de Assessoramento

O Conselho de Administração estabeleceu três comitês de assessoramento, não deliberativos: Auditoria e Gestão de Riscos; Governança Corporativa e Talentos Humanos. Os comitês são formados por conselheiros e especialistas externos. O funcionamento dos comitês, as suas responsabilidades e o seu relacionamento com o conselho, diretoria e demais órgãos sociais são definidos em Regimento Interno aprovado pelo Conselho e seguindo as recomendações no Código de Boas Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Auditoria Interna e Externa

Contamos com duas auditorias, uma interna e outra externa. Ambas se reportam ao Conselho de Administração, por meio do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, e funcionalmente à Algar. A auditoria interna promove a avaliação dos controles e verifica a conformidade com normas, políticas e valores internos. Atua com base em um plano e calendário anual definidos com o Conselho de Administração. A auditoria externa emite opinião sobre as demonstrações financeiras trimestrais, mediante auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais. Em 2014, seguindo a prática de rodízio após cinco anos de atividade, a Algar Agro passou a ser auditada pela EY (Ernest & Young).